Filtración masiva de Credit Suisse revelaría posibles vínculos delictivos entre 18.000 cuentas

Filtración masiva de Credit Suisse revelaría posibles vínculos delictivos entre 18.000 cuentas

2022-02-20 0 Por ljxih


Un logotipo de Credit Suisse en la ventana de una sucursal bancaria de Credit Suisse Group AG en Zúrich, Suiza, el jueves 8 de abril de 2021.

Stefan Wermut | alcalde Bloomberg | imágenes falsas

Credit Suisse estaba luchando el domingo para contener las consecuencias de su último escándalo después de que varios periódicos informaran que más de 18.000 cuentas filtradas mostraban que delincuentes, presuntos violadores de los derechos humanos y personas sancionadas, incluidos dictadores, habían sido clientes del banco suizo.

La información filtrada, que cubría cuentas con más de $100 mil millones, provino de un denunciante que compartió sus hallazgos con un periódico alemán. Suddeutsche Zeitung, según un comunicado de prensa. El diario entonces involucró a un grupo anticorrupción y otros 46 medios de todo el mundo, incluidos The New York Times, Guardian, Le Monde y otros.

Los clientes del segundo banco más grande de Suiza incluían un elenco internacional de personajes desagradables, según informes de prensa. Los propietarios de las cuentas incluían a un jefe de espionaje yemení implicado en torturas, funcionarios venezolanos implicados en un escándalo de corrupción y los hijos del ex dictador egipcio Hosni Mubarak.

Las cuentas se habían abierto desde la década de 1940 hasta la de 2010, según el comunicado del domingo del Proyecto de Informes de Corrupción y Crimen Organizado.

“He visto demasiadas veces a criminales y políticos corruptos que pueden permitirse el lujo de hacer negocios como de costumbre, sin importar las circunstancias, porque confían en que sus ganancias mal habidas se mantendrán seguras”, Paul Radu, cofundador de OCCRP, dijo en el comunicado. «Nuestra investigación revela cómo estas personas pueden eludir las normas a pesar de sus delitos, en detrimento de las democracias y de las personas en todo el mundo».

Si bien se supone que los bancos suizos, mundialmente conocidos por las estrictas leyes de secreto del país que protegen a los clientes, no deben aceptar dinero relacionado con actividades delictivas, la ley es en su mayoría no se aplicasegún el New York Times, que cita a un exjefe de la agencia suiza contra el blanqueo de dinero.

Credit Suisse dijo en un comunicado de casi 400 palabras el domingo que «rechaza enérgicamente» las acusaciones contra sus prácticas comerciales.

“Los casos presentados son principalmente históricos, en algunos casos se remontan a la década de 1940, y los relatos de estos casos se basan en información parcial, inexacta o selectiva sacada de contexto, lo que resulta en interpretaciones sesgadas de la conducta de negocios del banco”, dijo el Banco.

Alrededor del 90% de las cuentas involucradas en la filtración se habían cerrado o estaban en proceso de cierre antes de que comenzaran las investigaciones de los medios, dijo el banco. Es «cómodo» que las cuentas restantes hayan sido verificadas correctamente. Credit Suisse agregó que no podía comentar sobre clientes individuales y que ya había tomado medidas «en momentos relevantes» para tratar con clientes inapropiados.

Durante gran parte de la última década, el gigante financiero con sede en Zúrich ha pasado de una crisis a otra a medida que adopta su función de ayudar a los clientes a lavar fondos mal habidos, proteger los activos de los impuestos y luchar contra la corrupción.

En 2014, el banco se declaró culpable de ayudar a los estadounidenses a presentar declaraciones de impuestos falsas y acordó pagar $2600 millones en multas y restitución. El año pasado acordó pagar 475 millones de dólares por su papel en un esquema de corrupción en Mozambique.

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La compañía ha tenido que reemplazar tanto a su CEO como a su presidente en los últimos dos años y se ha visto atrapada en medio del colapso de la firma de financiamiento de la cadena de suministro Greensill, así como del fondo de cobertura estadounidense Archegos.

«El pretexto de la privacidad financiera es solo una hoja de parra que cubre el papel vergonzoso de los bancos suizos como colaboradores de los evasores de impuestos», dijo el denunciante de Credit Suisse, según el comunicado de OCCRP. «Esta situación fomenta la corrupción y priva a los países en desarrollo de los ingresos fiscales que tanto necesitan».

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